Дочерняя компания 888, Virtual Global Digital Services, должна выплатить 2,9 млн фунтов стерлингов после того, как Комиссар по азартным играм Гибралтара провел внутреннюю проверку на предмет противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в прошлом.
Урегулирование заключается в том, что вышеупомянутая санкция будет выплачена в Консолидированный фонд вместо любых финансовых санкций, которые могли быть наложены в соответствии с Положением о надзорных органах (полномочия и т.д.) 2017 года.
В январе в отношении 888 были применены санкции после того, как компания объявила о приостановке VIP-деятельности до завершения внутреннего расследования соблюдения требований законодательства. Кстати, по партнерской программе компания предлагает играть онлайн казино Эльдорадо.
Игорная группа заявила, что выяснилось, что в отношении процессов KYC и AML для VIP-клиентов на некоторых рынках .com, в частности, в ближневосточном регионе, не были соблюдены некоторые передовые практики.
В апреле 2023 года компания 888 завершила собственное расследование, и дальнейших последствий не ожидается. Совет директоров компании отметил, что ожидается восстановление от 40% до 50% выручки, что приведет к снижению выручки на 25-30 млн. фунтов стерлингов в 23-м финансовом году.
